Diverses autoritats reguladores europees, com l'espanyola Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la Financial Conduct Authority (FCA) del Regne Unit, la Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) i l'Austrian Financial Market Authority (AFMA) han advertit de l'existència de diverses paradetes financeres que no figuren inscrites en els registres dels supervisors europeus. Les empreses són:  Oakwood Advisory (oakwoodadvisory.com) i els clons AMG Capital Partners Limited (amgcapital.co.uk), Blue Insurance (theblueinsurance.uk), Credit Extra Cash / Creditextracash, Quaroni Group (quaronigroup.com), Automatix Top Limited (automatix.top), Zan Partners (zan-partners.com), Heritage Capital (heritage-caphs.net), Soft Loans (softloan.online) www.cs-advisory.com i Shalom & Gerson Finance.

Per la seva banda, la CNMV també recull l'avís del seu homòleg a Suècia, la SFSA, sobre Prime Financial Partners (primefinancialpartners.com), i sobre diverses companyies de França que usen de manera "fraudulenta el seu nom i dades de contacte" . Amb la finalitat de millorar la protecció dels inversors i donada la creixent internacionalització dels mercats de valors, la CNMV publica aquests anuncis a la seva pàgina d'Internet, www.cnmv.es, a la secció "advertències". També ho fa l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Les seva darrera publicació ha estat en referència a les criptomonedes.